Суд установил, что организатор незаконного бизнеса разработал схему получения дохода в форме комиссий за проведение банковских операций без специального разрешения от Центробанка. Для этих целей было сформировано преступное сообщество, состоявшее из трёх отдельных групп.
Фото: В Ульяновской области участников преступного сообщества осудили за незаконную банковскую деятельностьMagnific
Соучастники находили клиентов и предлагали им перевести безналичные средства в наличный формат. Для реализации плана они подписывали контракты с подконтрольными компаниями на оказание строительных услуг. После этого заключались дополнительные сделки с подставными фирмами. Череда фиктивных договоров давала возможность переводить деньги в наличную форму в обход госконтроля. Комиссия от сделок составляла до 8% от суммы операций. В период с 2020 по 2024 год преступное сообщество получило доход в размере более 23 млн руб.
Суд признал фигурантов виновными и назначил организатору 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб. Одиннадцать соучастников получили от 4,5 до 9 лет колонии общего и строгого режима. Их также оштрафовали на суммы от 350 тыс до 1 млн руб. Ещё два участника получили условные сроки, сообщили в ульяновском региональном министерстве внутренних дел.
Ранее мы писали, что в Ульяновской области гендиректора компании осудили за сокрытие 7 миллионов рублей от взыскания в пользу налоговой.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
