В операции по пресечению деятельности "серых банкиров" приняли участие специалисты Управления экономической безопасности и противодействия преступности, следователи Главного следственного управления, эксперты-криминалисты регионального ГУ МВД и бойцы ОМОН Росгвардии.
Главу строительной организации обвиняют в совершении преступления по статье об особо крупном мошенничестве, совершённом лицом с использованием служебного положения.