Следователи предполагают, что в 2020-м году организатор преступного сообщества создал и контролировал 3 структурных подразделения. Их руководители и участники искали граждан, готовых за финансовое вознаграждение фиктивно получить статус индивидуальных предпринимателей и открыть коммерческие организации. После этого участники схемы передавали банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности организаторам махинаций.
Фото: ru.freepik.com
Преступная группа получала контроль над фиктивными фирмами и проводила через них финансовые операции с другими организациями, которые хотели обналичить средства. За выдачу денег в обход госконтроля преступники брали комиссию в размере от 4% до 8%. Для этих целей они по каждой операции создавали фиктивные платёжные документы.
С 2020-го по 2024-й год организаторы незаконной банковской деятельности использовали счета 77 подконтрольных фирм. Это дало возможность обналичить порядка 320 млн руб. Преступный доход по операциям превысил 23 млн руб. Ведомство арестовало имущество обвиняемых стоимостью свыше 26 млн руб, сообщает ульяновский региональный Следственный комитет.
Ранее мы писали, что ульяновское предприятие "Фрест" приступило к производству фрезерных станков по собственной разработке.
