Мужчина имел в распоряжении счета, на которые переводились деньги клиентов подпольных игорных заведений. Полученные средства он снимал и переводил в цифровую валюту, после чего отправлял её на криптовалютные кошельки организаторов казино. При этом фигурант оставлял себе комиссию за транзакции.
Фото: ru.freepik.com
В течение пяти месяцев объём нелегальных переводов достиг 113 миллионов рублей. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам статьи о неправомерном обороте средств платежей. За это мужчине могут дать до 6 лет лишения свободы и назначить штраф. Специалисты продолжают устанавливать участников преступления, которые за денежное вознаграждение занимались регистрацией банковских и сим-карт для их последующего применения в незаконных схемах, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Ранее мы писали, что в нижегородской особой экономической зоне "Кулибин" начали благоустраивать территорию "Технопарка Н2О".
